TRAC, stehend für TRACE Registered Access Code, ist eine Online-Plattform, die den schnellen Austausch von Baseline-Due-Diligence-Informationen ermöglicht. Durch die Nutzung von TRAC reduzieren Unternehmen und Lieferanten die Belastung der Compliance-Anstrengungen und sorgen gleichzeitig für Transparenz im gesamten Unternehmen.
Das TRAC-System sucht täglich regelmässige Watchlisten und sendet Alert-E-Mails an verbundene Parteien, wenn ein TRAC-Inhaber auf einer Regierungs-Watchlist identifiziert werden soll. Es wird auch eine automatische Warnung an irgendwelche Verbindungen senden, wenn irgendwelche Informationen in einem TRAC-Inhaber-Online-Profil sich ändern.
Unternehmen, Partnerschaften, Wohltätigkeitsorganisationen und Einzelpersonen sind berechtigt, eine TRAC-Nummer zu erhalten und ihre Informationen mit zu teilen, mit wem sie bezeichnen können, aber nur mit ausdrücklicher Genehmigung des TRAC-Inhabers.
Um einen TRAC zu erhalten, füllt ein autorisierter Vertreter, der von der Firma gewählt wird, eine kurze Form des Eigentums aus, beantwortet eine Reihe von Compliance-Fragen und lädt die für ihren Entitätstyp erforderlichen Identifikationsdokumente hoch. Diese Informationen werden dann von TRACE-Analysten verarbeitet und typischerweise innerhalb eines Werktages eine eindeutige, 12-stellige TRAC-Nummer ausgegeben. Nur der Bevollmächtigte hat die Kontrolle über die Verwaltung der Informationen innerhalb eines TRAC-Profils.
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